Безвозвратный перевод

Фото: РБК

Как стало известно РБК, в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. Если будет доказано, что клиент действовал в интересах банка, то к ответственности могут быть привлечены бывшие собственники и менедж­мент банка.

В конце июня Управление внутренних дел по ЦАО возбудило уголовное дело по факту нарушения ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». В постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у РБК) сказано, что летом 2012 года ООО «Комплекст-СТ» со своего расчетного счета в Русском земельном банке (РЗБ) сделало два валютных перевода в адрес кипрской компании Geli Leines LTD. Эти деньги ($26,114 млн и €6,6 млн) были переведены в счет оплаты поставки электротехнического, электронного и строительного оборудования, соответствующие товарно-транспортные накладные компания предоставила в банк.

Но следствие установило, что предоставленные РЗБ накладные недействительны. Согласно валютному законодательству, «Комлект-СТ» должна была вернуть в Россию деньги за товар, который так и не был ввезен на территорию РФ. Но возврат средств до настоящего времени осуществлен не был, сказано в постановлении УВД. Уголовное дело было возбуждено «в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК».

Ранее по факту злоупотреблений в самом банке в правоохранительные органы обращалась временная администрация ЦБ, которая зашла в РЗБ после отзыва у банка лицензии в марте 2014 года. На заседании Арбитражного суда 14 мая банк был признан банкротом. По данным Банка России, «дыра» в балансе РЗБ превысила 8 млрд руб.: суммарные обязательства составляли 10,97 млрд руб., а стоимость активов ЦБ оценил в 2,7 млрд руб. По оценке временной администрации, представленной на заседании суда, 95% выданных банком кредитов признаны невозвратными. По мнению представителя временной администрации, такой высокий показатель свидетельствует о выводе активов из банка. По его данным, большинство заемщиков банка — это компании, зарегистрированные по адресам массовой регистрации юрлиц.

«Если дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, то пока это история одной компа­нии-клиента. Если будет доказано, что клиент был как-то связан с банком, действовал в его интересах, тогда можно будет говорить о выводе активов из банка», — говорит управляющий партнер КИАП Андрей Корельский. Если будет доказано, что клиент действовал в сговоре и в интересах банка с целью вывода активов через внешнеэкономическую сделку, то существует вероятность, что к ответственности могут быть привлечены также бывшие собственники и менеджмент банка, говорит юрист.

Установить владельцев «Ком­плект-СТ» по базе данных СПАРК невозможно. В постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствуют реквизиты этой компании, а по названию СПАРК выдает целый ряд компаний с таким названием.

До 2010 года Русский земельный банк принадлежал жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной, которая продала 98% акций банка вскоре после ухода Юрия Лужкова с поста градоначальника. В роли покупателей тогда выступили шесть кипрских офшоров, которые были созданы за месяц до сделки. Участники рынка тогда не исключали, что сделка была фиктивной. Но с тех пор банк еще не раз менял собственников. В числе последних его акционеров был Александр Григорьев, купивший долю в банке в 2012 году, он также был совладельцем банка «Западный», который тоже лишился лицензии в этом году. Из капитала РЗБ Григорьев вышел осенью 2013 года (РБК пытается с ним связаться). С марта 2012 года по ноябрь 2013 года в совет директоров РЗБ входил двоюродный брат президента России Игорь Путин.