Крупнейший суверенный инвестфонд Ближнего Востока Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) обвиняет банк Citigroup в преднамеренном искажении информации по сделке двухлетней давности. Теперь через суд ADIA намерен отсудить у американских банкиров порядка 4 млрд долл.
В рамках судебного иска, поданного в арбитражный суд Нью-Йорка, ADIA обвиняет Citigroup в предоставлении заведомо ложной информации при продаже активов. Деловые отношения между банком и инвестфондом, ставшие причиной конфликта, начались в ноябре 2007 года. В трудные для Citigroup времена с ликвидностью ADIA протянул руку финансовой помощи в виде 7,5 млрд долл. Эти средства, остро необходимые Citi, были обменены на высокодоходные бумаги, подразумевавшие выплату 11% годовых вплоть до марта 2010 года. Предполагалось, что это весьма выгодные для арабов условия. С приобретением бумаг ADIA брал на себя обязательства по конвертации этих инструментов в обыкновенные акции Citi. В рамках договора этот процесс растягивался на полтора года (с 15 марта 2010 до 15 сентября 2011 года). Стоимость каждой акции должна была колебаться в диапазоне 31,83—37,24 долл.
Тем не менее первоначально выгодная сделка обернулась для властей Абу-Даби настоящим кошмаром, поскольку текущая рыночная стоимость бумаг Citigroup не превышает 4 долл. Таким образом, жест доброй воли по отношению к Citi обернулся для ADIA значительными убытками.
Обратившись в арбитражный суд Нью-Йорка, арабский инвестиционный фонд требует либо приостановить конвертацию бумаг в обыкновенные акции банка, либо взыскать с него компенсацию в размере 4 млрд долл. «Проблема в том, что широкой общественности неизвестны детали этого контракта. Вполне возможно, что Citigroup на самом деле дал арабскому фонду какие-то обещания, выполнить которые не удалось. ADIA не стал бы обращаться в суд и предавать эту историю гласности без каких-либо весомых аргументов в свою пользу», — считает аналитик IHS Global Insight Ян Рендольф.
Citigroup называет претензии беспочвенными и подтверждает готовность защищать свои интересы в суде. «Несмотря на то что обе стороны настроены весьма решительно, я думаю, что в итоге ситуация закончится компромиссом. Citigroup нуждается в арабских инвестициях не меньше, чем Ближний Восток нуждается в Citigroup. Они не станут ссориться в пух и прах и скорее всего заключат мировое соглашение», — уверен президент рейтингового агентства Egan Jones Ratings Шон Иган.
До недавнего момента в структуре капитала Citi участвовало несколько подконтрольных государствам инвестиционных фондов, однако постепенно они вышли из бумаг компании, зафиксировав прибыль. Так, в начале декабря кувейтский Kuwait Investment Authority (KIA) объявил о закрытии сделки по продаже крупного пакета акций банка. Прибыль KIA тогда составила порядка 1,1 млрд долл. С прибылью в 1,6 млрд долл. от доли в Citi в сентябре этого года также избавилась государственная Singapore Investment.
