Следственный комитет МВД готовится предъявить обвинения в создании незаконной схемы возврата экспортного НДС группе лондонских бизнесменов российского происхождения. Учрежденная ими компания отчитывалась об огромных поставках на переработку лома цветных металлов, однако реальные поставки были не настолько масштабными. Ущерб государству оценивается в сумму около 5 млрд руб. Как стало известно РБК daily, контролировать бизнес мог бывший партнер опальных олигархов братьев Живило Руслан Шамурин.
Как рассказал РБК daily замначальника 6-го отдела Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы Александр Усков, расследование было начато с подачи 3-й инспекции столичного УФНС по ЦАО. Попавшее под подозрение ООО «Торгово-промышленная компания «Металлинвестсервис» продавало лом цветных металлов на лондонских биржах через материнскую структуру в Великобритании.
Однако объемы поставок были не сопоставимы с цифрами, подтасованными мошенниками. С помощью «фирм-помоек» они искусственно завышали объемы перевозимых металлов и потраченные на них средства. Впоследствии компания заявляла свои права на получение экспортного НДС в размере 18%.
«В настоящий момент подсчитан ущерб только за 2005 год, он составил чуть менее 1,2 млрд руб.», — отметил г-н Усков. Всего за время своей деятельности (с 2005 по 2009 годы) они провели фиктивных сделок на сумму более 20 млрд руб. По данным следствия, ущерб государству может составить около 5 млрд руб.
При обыске в офисе российской компании были изъяты печати фирм-однодневок и офшорных компаний, также подконтрольных лондонским учредителям. Действия мошенников квалифицированы по статье «уклонение от уплаты налогов с организацией группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
В настоящий момент подписка о невыезде взята с главного бухгалтера и гендиректора российского металлоимпортера. Но милиционеры уверены, что настоящие мошенники находятся в Лондоне.
«Девочки, которые работали в Москве, — пешки, сейчас они активно сотрудничают со следствием», — рассказал источник в ГУВД. Мошенническую группу в Лондоне, по данным столичной милиции, возглавляет известный россиянин, чье имя долгое время было на слуху.
Согласно базе «Скрин», учредителем ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service (UK) Ltd. Согласно британскому реестру юрлиц, ее руководителями являются Юрий Зайцев и Сергей Тищенко, а финансовым консультантом — Руслан Шамурин. Дополнительной информации о г-не Зайцеве найти не удалось. Телефон ТПК «Металлинвестсерсис» вчера не отвечал.
Руслан Шамурин — личность более известная в российском металлотрейдинговом бизнесе. В свое время он был партнером скандально известных российских предпринимателей братьев Юрия и Михаила Живило. Последний обвинялся в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2001 году г-н Шамурин выступил с обвинениями против братьев Живило. По его словам, вместе с ними он учредил компанию Base Metall Trading, получив в бизнесе 50%. Однако в 1994 году Живило под угрозой насилия потребовали от него выйти из дела.
Руслана Шамурина и Сергея Тищенко связывают давние отношения. Согласно отчетности завода «Красный Выборжец» за второй квартал 2005 года, на тот момент Сергей Тищенко состоял в его совете директоров, а Руслан Шамурин входил в ревизионную комиссию предприятия.
По словам управляющего партнера консалтинговой компании Tax Group Дмитрия Путилина, заслон схемам, подобным озвученной, был поставлен пару лет назад. Однако и до того, как была разработана правовая база, незаконный возврат НДС на столь крупную сумму мог быть совершен не иначе как при поддержке высокопоставленных чиновников из налоговой службы, предполагает он. Эксперт не исключает, что причиной, по которой схема была выявлена, мог стать конфликт между ее участниками.
Кто владеет металлотрейдером
Учредителем ООО «ТПК «Металлинвестсервис» является британская Metal Investment Service. Той, в свою очередь, согласно реестру британских юрлиц, владеет кипрская Individual Investments Ltd. Последняя также значится учредителем ЗАО «ФТПК-Комплексные услуги» (с долей в 30%), которое владеет по 1% в двух «дочках» ТПК «Металлинвестсерсис»: ООО «Норильские металлы» и ООО «Металлгарант». Другим собственником «ФТПК-Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечным бенефициаром Metal Investment Service является некая Juti Foundation Trust, зарегистрированная в Лихтенштейне.
